Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, что составляет 100,00% голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня.
2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу повестки №6 «О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров»: «за» — 7 (100%), «против» — 0, «воздержался» — 0. Решение принято.
3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки №6 «О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров» принято решение:
"3.Полученный Обществом за 2022 финансовый год убыток в размере 8979 тыс. (восемь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч) руб. компенсировать за счет текущей хозяйственной деятельности. Дивиденды по итогам работы Общества за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать".
4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.05.2023г.
5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол без номера от 17.05.2023г.
6. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г., и акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г.
3. Подпись
3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"
Т.Н. Билалов
3.2. Дата 18.05.2023г.